Hasil RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BANK SYARIAH MANDIRI 2017

RUPST: Senin, 10 April 2017 di Plaza Mandiri (Akta No.01 dan 02)

Agenda:

  • Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada 31 Desember 2016
  • Persetujuan Penggunaan Laba bersih perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016
  • Persetujuan Penepatan Kantor Akuntan PUblik untuk melakukan audit laporan keuagan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016
  • Persetujuan Penetapan gaji anggota direksi, honorarium anggota dewan komisaris, tantiem serta penetapan fasilitas lainnya bagi segenap anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan
  • Persetujuan dan penetapan honorarium dan fasilitas/tunjangan bagi dewan pengawas syariah
  • Penetapan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Keputusan di Luar RUPST

A. 30 November 2017

Penegasan Tuan Mulya Effendi Siregar sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen perseroan yang telah diangkat sebagai komisaris utama terhitung sejak 10 April 2017. Selanjutnya susunan Dewan Komisaris BSM menjadi

  • Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Mulya Effendi Siregar
  • Komisaris:Tn.DikdikYustandi
  • Komisarisindependen:TnBambangWidianto - KomisarisIndependen:Tn,RamziAZuhdi

B. 12 Desember 2017 (Peningkatan modal dasar dan peningkatan modal disetor perseroan)

 

 

PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BANK SYARIAH MANDIRI

Tanggal 12 Desember 2017

 

Akta No.22

  • Peningkatan Modal Dasar
    Memutuskan menyetujui peningkatan modal dasar perseroan semula Rp2.500.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 500 juta lembar saham menjadi Rp3.000.000.000 (tiga triliun rupiah) yang terbagi atas 600 juta lembar saham dengan nilai nominal saham masing-masing Rp5.000 (limaribu rupiah).
  • Peningkatan Modal Disetor Perseroan
    Memutuskan menyetujui peningkatan dan penempatan modal disetor secara tunai sebesar Rp500.000.000 (lima ratus miliar rupiah) atau sebanyak 100 juta saham yang akan di keluarkan seluruhnya dari portepel.
  • Bahwa saham yang ditempatkan dan disetor yang akan dikeluarkan tersebut, akan diambil tersebut akan diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 100.000.000 (seratus juta saham) sedangkan PT Mandiri Sekuritas selaku pemegang saham perseroan lainnya dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarka perseroan dan dengan ini menyetujui untuk PT Bank Mandiri (persero) Tbk untuk mengambil semua saham baru yang di keluarkan perseroan
  • Setelah dilakukan penigkatan modal dasar dan modal disetor perseroan maka menyutujui mengubah pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran dasar perseroan dan Komposisi kepemilikan saham perseroan sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

    Pasal 4
    (1) Modal dasar perseroan berjumlah Rp3.000.000.000 (tiga triliun rupiah) terbagi atas 600 juta saham masing-masing saham bernilai nominal Rp5.000 (lima ribu rupiah).
    (2) dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 597.804.387 (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham atau dengan nilai nominal Rp2.989.021.935.000 (dua triliun Sembilan ratus delapan puluh Sembilan miliar, dua puluh satu juta, Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian serta nilai nominal yang akan disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.

    Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana ditetapkan pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dam disetor penuh melalui kas perseroan oleh pemegang saham, sehingga untuk selanjutnya susunan kepemilkan saham dalam perseroan menjadi sbb.:
  • PT Bank Mandiri (Persero) tbk sebesar 597.804.386 (lima ratus Sembilan puluh tu juh juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh enam) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.989.021.930.000 (dua triliun, Sembilan ratus delapan puluh Sembilan miliar dua puluh satu juga Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
  • PT Mandiri Sekuritas sebanyak 1 (satu) saham atau dengan nilai nominal Rp5.000 (lima ribu rupiah).
  • Sehingga seluruhnya berjumlah 597.804.387 (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham atau dengan nilai nominal Rp Rp2.989.021.935.000 (dua triliun Sembilan ratus delapan puluh Sembilan miliar, dua puluh satu juta, Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  • 100 (seratus) persen dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas atau seluruhnya Rp2.989.021.935.000 (dua triliun Sembilan ratus delapan puluh Sembilan miliar, dua puluh satu juta, Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah disetor penuh ke dalam kas perseroan oleh pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:
    - Sebesar Rp2.489.021.935.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh Sembilan miliar, dua puluh satu juta, Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana ternyata dari akta 7-12-2016 (tujuh desember dua ribu enam belas) No.9 (Sembilan) yang Minutanya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8-12-2016 (delapan desember dua ribu enam belas Nomor AHU. AH.01.03-0106588.
    - Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana ternyata dari bukti pembayaran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Melalui Monitoring Detail Report tanggal 8-12- 2017 (delapan Desember Dua ribu tujuh belas) yang satu fotokopinya diletakkan pada Minuta Akta ini.